美国投资移民金额，湾区 | 加州最大EB-5投资移民诈骗案破获，金额达1.1亿美元

小编引言

近日，美国破获一起有华人参与的投资移民诈骗案，金额高达1.1亿美元，瞬间成为了加州有史以来最大的就业移民诈骗案美国投资移民金额上海mba，湾区 | 加州最大EB-5投资移民诈骗案破获，金额达1.1亿美元，而且受害者超过200名，诈骗规模和金额着实让人震惊。

8月21日周三，美国联邦侦破加州最大的就业移民EB-5诈骗案博士后，包括一名中国籍男子在内的三名商人，涉嫌非法挪用超过1.1亿美元款项，其中牵连200多名亚裔投资人，且大部分都是中国人。移民局称，受害投资人恐无法获得美国绿卡。

这个EB-5投资移民项目注册于加州奥克兰市。项目承诺向奥克兰市居民提供数千个就业岗位。

8月20日周二，联邦检察官表示，三名商人在加州因EB-5投资移民诈骗而面临联邦指控。他们分别是托马斯·亨德森（ ）、胡克兴（ Hu 音译）和库珀·李（ Lee）。

目前，亨德森被指控犯有12项电汇欺诈罪，串谋诈骗罪，串谋犯美国罪，一项向政府机构作出虚假陈述，以及一项向政府机构作出虚假陈述的罪名。胡克兴面临12项电汇诈骗罪，而库珀·李则面临6项电汇诈骗罪。

如果罪名成立，这些被告将面临最高20年监禁和25万美元的罚款（或者总收益或损失的两倍）。

▲托马斯·亨德森( )

据悉，此案是加州历来最大的就业移民诈骗案。

8月20日周二上午，来自奥克兰、70岁的亨德森在加州奥克兰被捕。前奥克兰居民、42岁的库珀·李在加州拉古纳海滩被捕。来自中国宁波、40岁的胡克兴仍然在逃。

根据起诉书，亨德森是旧金山地区中心有限责任公司（San , LLC，简称SFRC）的创始人和拥有者，他曾经通过EB-5签证计划向外国投资者寻求投资。

从2011年到2017年，亨德森和胡克兴从200多名外国投资者那里筹集了超过1.1亿美元，每个投资者都认为他们为SFRC赞助的7家EB-5企业中的一家提供资金。

▲涉嫌EB-5签证计移民欺诈的

旧金山区域中心有限责任公司（SFRC）的网站首页

亨德森在胡克兴和李的协助下，不正当地转移了为一项业务筹集的资金，并将其用于其它目的。起诉书还称，亨德森从一个2,100万美元项目中挪移了超过1,700万美元，并将其部分用于早期的亏损项目。

据称，亨德森还向美国公民及移民服务局（USCIS）提出虚假陈述并提交虚假文件在职研究生，虚假陈述投资者资金将被用于商业计划中描述的EB-5项目的启动和运营。

“外交安全局致力于保护所有美国签证的完整性。”美国国务院外交安全局（DSS）特别代理人马修·帕尔曼（ ）说，“与我们的执法和检察机构的同仁一起，DSS能够阻止知名当地商人进一步利用美国签证程序，并阻止利用外国投资者获取非法利润。”

联邦调查局旧金山负责人约翰·本奈特（John F. ）表示:“联邦调查局致力于协助我们的当地合作伙伴保护签证流程的完整性，我们会努力将他们绳之以法。”

根据美国移民局管理的EB-5计划，外国公民可以通过投资美国投资移民金额，为美国公民和居民创造就业机会，可获得美国永久居留权（通常称为绿卡）。如果在某些领域进行投资，则需要投资至少100万或50万美元。获投资资助的企业为美国公民和居民创造至少10个工作岗位。

美国eb5投资移民投资项目，美国投资移民诈骗案曝光 项目经办人自杀身亡

羊城晚报记者 陈学敏

2014年的第一个月还没结束，美国投资移民又再响警钟。近日，美国多家媒体陆续披露位于南达科他州地区的北方牛肉加工厂破产案。这是继去年“芝加哥会议中心案”后美国eb5投资移民投资项目上海mba，短时间内又一涉及EB-5的投资移民诈骗案件。

项目去年破产 案件仍在调查中

据悉，该项目1995年便诞生，是位于较大规模EB-5投资区域中心内的运营项目博士后，该项目初期首先吸引到的是来自韩国的投资者，之后又有中国投资者加入。据统计硕士，前后共有160名投资者通过投资该项目成功获得绿卡身份，而项目从投资者中集得的资金则达到8000万美元。

然而，好景不长美国eb5投资移民投资项目，美国投资移民诈骗案曝光 项目经办人自杀身亡，该项目去年年末宣告失败，不但工厂破产，项目的主要发起及经办人更在此前自杀身亡，从而给事件蒙上一层挥之不去的阴影。据当地媒体报道，项目之所以破产，主要是债务危机所致；另一方面，EB-5项目要求每位投资移民申请人必须直接创造最少10个就业机会，这是透过项目取得移民身份的条件之一。然而此次涉案的投资人达160位，但包括4月份解雇的108位员工，以及提出破产申请时NBP提供的不知是否属实的工资表上的300位员工，总计才408个就业机会，这与160人所应该创造的1600个机会相距甚远。

目前，案件仍在调查中，细节还没有完全被曝光。

提醒

一直以来，中国投资者都比较偏爱EB-5项目，但短时间内接连出现涉及上百投资移民客户的案件，是否意味着这类项目的不可信赖？业内人士指出，EB-5的确是存在风险的，因此选择好的项目很重要，如果担心或承受不了此类移民的风险，建议选择更安全的移民类别。

业内人士称，市面上仍然有很多值得信赖的项目，申请人可以根据自己的实际情况，并在投资前充分向移民机构或律师了解清楚项目的详情，切忌盲目跟风。

EB-5风险高

切忌盲目跟风

投资移民美国需多少钱，美国：投资移民门槛加高 拟从50万涨至80万美元（图）

中新社华盛顿6月4日电 (记者 张蔚然)美国国会参议院司法委员会当地时间6月4日宣布投资移民美国需多少钱，拟立法提高EB-5投资移民门槛，金额从50万美元涨至80万美元投资移民美国需多少钱，美国：投资移民门槛加高 拟从50万涨至80万美元（图）在职研究生，同时赋予国土安全部更大权限，加强对投资移民者是否欺诈以及威胁美国家安全的审查。

针对海外投资移民，美国专门设立了EB-5投资移民项目和专门的移民签证类别，这是所有移民类别中申请核准时间最短，资格条件限制最少的一条便捷通道，历来最受外国富裕群体欢迎。申请人需要在美国任何地方投资100万美元并至少雇请10位雇员，或者在国家认可的“目标就业区”(高失业率地区或郊区)投资50万美元并至少雇请10位雇员。

参议院司法委员会主席格拉斯利、民主党资深议员莱希当天发表声明称，二人联合引入一项议案，将投资移民的金额要求由现行的50万美元提高到80万美元，将“非目标就业区”的投资金额从100万美元提高到120万美元。

议案要求美国提高对投资移民的“安全性”审查，赋予国土安全部更大权限，否决或终止涉及欺诈、犯罪分子滥用、威胁美国国家安全和公共安全的投资移民申请博士后，在投资者提交申请之前就对EB-5涉及的项目进行先期审查，对地区中心以及项目开发商进行“背景审查”。

美国还将设立“EB-5”诚信基金，由国土安全部对美国和境外涉及欺诈的投资移民项目进行审查和实地调查。

此外，议案还要求强化对于“目标就业区”的定义，确保外来投资真正流向美国高失业率和偏远地区，让本地居民受益。

美国国务院4月曾宣布硕士，由于投资移民项目持续火爆，原定截止到今年9月底的本财年1万个投资移民限额已于5月提前用尽。(完)

美国投资移民法案利好消息

话说美国投资移民以吸引外国投资者到美国投资和创造就业机会的移民方式，美国投资移民政策的出现已经过了20多个年头了，吸引投资眼球无疑是一个很好的方式硕士，那么面对这些诱惑，美国投资移民条件有哪些呢?美国EB-5()投资移民方案，简称EB-5，是指1990年美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别。

美国投资移民申请入门第一步很关键。随着美国EB-5投资移民申请人数大增，申请也越来越激烈了，那么面对严格的审查程序，美国投资移民申请起来也是越来越严格，那么成功申请美国投资移民上海mba，专家表示，入门第一步很关键。

美国EB-5投资移民法案利好消息，相比英国、澳洲动辄上百万甚至上千万的投资金，美国投资移民可谓“物美价廉”。50万美元合法来源的投资金，其余资产无需解释，就可能带领全家获得美国绿卡，对于美国EB-5投资移民地利好你还了解多少呢?下面小编盘点美国EB-5投资移民法案利好消息。

配额：1万个人/年——1万个家庭/年

根据《移民与国籍法案》规定，一旦EB-5签证达到或超过每年10000个签证配额的指标后，每个国家将只会平均分配到7.1%的EB-5签证总配额，这就意味着分配给中国的EB-5签证每年只有710个。若以个体获得美国绿卡的总配额10000个计算，每年能获批的中国家庭数量远远不足，若调整成以家庭计量，则大大利好中国申请者。

目标就业区(TEA)有效期：1年延为5年

美国移民法认可两类“目标就业区”：偏远地区和高失业率地区。新法案将有效期延长为5年，对于投资人所选目标就业区项目的稳定和连续发展有好处，从而更有利于申请绿卡的成功率。

新增移民专项办公室：减少审批时间

美国移民局在华盛顿特区建立了新的EB-5投资移民专项办公室美国投资移民法案，和加州办公室同时开工，有望缩减审批过程。

投资移民行业协会：实例规范EB-5项目

通过美国投资移民行业协会，EB-5区域中心行业发布了非常全面的最佳实例清单，涵盖了区域中心的运营、投资者关系、市场推广、证券、就业创造、资金监管、争议仲裁和赔偿等问题。这一举措将规范区域中心及从业者们的市场行为，推动EB-5行业规范化。

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